Una filtración confidencial a la que accedió PeriodismoyPunto reveló que el expresidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y su esposa, Silvana López Moreira, estarían vinculados a dos sociedades offshore registradas en Seychelles, un conocido paraíso fiscal. Las cuentas bancarias asociadas superarían los 21 millones de dólares y habrían sido abiertas durante y después de su mandato presidencial.
Según el documento, las firmas Star Capital Financial Services Ltd. (noviembre de 2022) y Exchange Contracts International Finance Ltd. (septiembre de 2023) figuran como titulares de cuentas en el MCB International, con saldos respectivos de USD 12,3 millones y USD 8,7 millones. Ambos están registrados a nombre del exmandatario y su esposa.
Las transferencias provienen de otras sociedades con domicilio en Dubái y Hong Kong, siguiendo un patrón clásico de lavado de activos:
1. Creación exprés de empresas pantalla.
2. Cuentas fiduciarias sin beneficiarios identificables.
3. Movimientos fraccionados para diluir el origen de los fondos.
4. Repatriación vía préstamos simulados o inversiones en bonos anónimos.
Entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, se identificaron cuatro transferencias a Star Capital (entre US$ 850.000 y US$ 1,7 millones) y cinco transferencias a Exchange Contracts (entre US$ 600.000 y US$ 950.000), con origen en empresas como Capital Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd. y Winward Brokerage LLC.
El monto acumulado multiplica por siete el patrimonio declarado por Abdo Benítez al dejar el poder. Ninguna de estas operaciones figura en su declaración jurada, lo que abre la puerta a acusaciones por enriquecimiento ilícito, evasión fiscal y lavado de dinero.
🔍 Puntos claves que investigará la Fiscalía:
• El posible uso de ganancias reservadas de las empresas Aldia S.A. y Createc S.A., favorecidas por licitaciones estatales.
• La ruta internacional del dinero, amparada en el secretismo legal de Seychelles y el bajo impuesto del 1,5 %.
Mientras la ciudadanía sigue afectada por el deterioro económico —con una caída del 9 % del salario real y un endeudamiento público creciente durante su gestión—, las revelaciones pintan un retrato de privilegios financieros, opacidad y posible corrupción.
🧾 La Fiscalía paraguaya deberá apelar a mecanismos internacionales de cooperación para obtener los documentos clave: constitución de las sociedades, órdenes de transferencia, y correspondencia con intermediarios offshore.
Epílogo abierto:
Mario Abdo Benítez prometió una renovación del Partido Colorado. Las cifras reveladas ahora podrían reescribir su legado bajo la sombra del escándalo financiero.
