La denuncia de presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, y al finado expresidente Nicolás Leoz, lleva siete años de estancamiento.
El 11 de febrero del 2016, el banco Atlas, refiere la denuncia, aprobó dos fideicomisos de Nicolás Leoz, pese a que ya existía una orden de captura internacional y un pedido de extradición de parte de la justicia norteamericana.
En ese momento transcurría el escándalo, que había estallado recientemente y que se conoció como FifaGate, donde uno de los principales implicados era Nicolás Leoz, con lo cual, alegar desconocimiento de los hechos era imposible.
El documento entregado por Atlas respecto al análisis de perfil asignado de Nicolás Leoz, se refería a él en marzo del 2013 como expresidente de la Conmebol, pese a que, para entonces, todavía presidía el ente.
“La Fiscalía no puede ignorar que la conducta del Banco Atlas va mucho más allá de un error administrativo o una falla puntual y aislada, sino que configura una práctica deliberada y constante”.
El informe recabado por el propio Domínguez expone una cronología de los hechos.
27 de mayo de 2015: El departamento de Justicia de EEUU anuncia las acusaciones ante el tribunal de Brooklyn (Nueva York) por “organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo. de dinero, entre otros” en contra de dirigentes del fútbol internacional. Ese mismo día, EEUU, a través de su embajada en Asunción, solicita la detención con fines de extradición de Nicolás Leoz.
1 de junio de 2015: Un Juzgado de Paraguay decreta el arresto domiciliario de Nicolás Leoz.
7 de enero del 2016: La Fiscalía paraguaya, par solicitud del Departamento de Justicia de EEUU, allana la sede de la CONMEBOL, en Luque, Se recogen documentos y computadoras, para analizar su contenido.
11 de febrero del 2016: Nicolás Leoz, sobre quien pesa una orden de captura internacional por lavado de dinero y un pedido de extradición, negocia con el Banco Atlas la constitución de dos fideicomisos por un valor aproximado de USD 6.182.000.
Abril de 2016: A pocas semanas de asumir la Presidencia de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez anuncia la realización de una auditoría forense independiente, a cargo de una consultora internacional, de reconocida solvencia.
27 de abril de 2017: La CONMEBOL envía los hallazgos de la investigación interna al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a la Fiscalía de Paraguay. De igual forma, se compartió la investigación con las fiscalías de EEUU, Suiza, Uruguay y Bolivia.
4 de febrero de 2021: La CONMEBOL presenta denuncia por presunto lavado de dinero por operaciones que involucran a Nicolás Leoz y al Banco Atlas SA.
21 de abril de 2021: La Fiscalia de Delitos Económicos y Anticorrupción allana la sede del Banco Atlas, ante indicios de lavado de dinero.
15 de julio de 2021: La Fiscalía allana la Superintendencia de Bancos del BCP, ante la negativa a suministrar información relevante en el marco de una investigación penal.
11 de marzo de 2024: LA CONMEBOL presenta un urgimiento ante el Ministerio Público de Paraguay, para que se reactive la causa penal por presunto lavado de dinero en operaciones que involucran a Nicolás Leoz y al Banco Atlas SA.
16 de mayo de 2024: El Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, se reúne personalmente con el Fiscal General del Estado, Emillano Rolón Fernández, para manifestarle la preocupación de la institución por el estancamiento de la investigación penal del caso de lavado de dinero que afecta a la CONMEBOL
21 de mayo de 2024: Gastón Schulmeister, director del departamento contra la Delincuencia Organizada de la Organización de los Estados Americanos (OEA), destaca el trabajo de la CONMEBOL en materia de prevención y lucha contra el lavado.
