Los hermanos Hicham Mohamad, Ghassan Mohamad y Basser Mamad Nassar, principales directivos del Shopping del Este serán denunciados penalmente ante el Ministerio Público por lavado de activos. Esto según lo anunciado por el abogado Nicolás Russo quien hoy día representa al hijo del extinto expresidente de la República del Paraguay, Alfredo Stroessner, Enrique Alfredo Fleitas y quien justamente reivindica el predio donde está afincado el complejo de negocios en la cabecera del Puente de la Amistad.
El profesional del derecho expresó que posee informaciones, hasta el momento oficiosas, que incluso existe una carpeta fiscal donde los directivos del Shopping del Este forman parte de una investigación por lavado de activos y financiamiento al terrorismo internacional.
“Manejamos informaciones aún oficiosas, pero estamos por buen camino y estoy seguro que la vamos a conseguir, que los hermanos Nassar ya están bajo una investigación fiscal, pero el expediente está siendo manejado bajo siete llaves. No obstante, también estamos ahora analizando todo para plantear una nueva denuncia, por lavado de activos y otros hechos, porque dentro de la comunidad libanesa prácticamente nadie conoce las verdaderas raíces de estos hermanos, lo único que se sabe es que antes se dedicaban a la venta de comida, pero hoy día son grandes empresarios, mientras que otros paisanos suyos están en la bancarrota ellos siguen amasando fortuna, sería bueno saber el origen de esas inversiones”, expresó Russo.
Explicó que a la par de la acción civil que han planteado con el hijo de exdictador Alfredo Stroessner ahora están trabajando en la presentación de una denuncia penal. “Desde que iniciamos esta acción fueron cientos las informaciones que nos han pasado sobre las andanzas de estos hermanos, incluso uno de ellos ya fue preso en el Brasil, existen investigaciones de la Policía Federal que da cuenta que uno de los hermanos, llegó a gastar 200 mil reales en fiestas privadas, y dónde salen esas cifras astronómicas”, mencionó.
Adelantó que están recabando todos los datos relaciones sobre el movimiento de los hermanos Nassar para posteriormente hacer la presentación de la denuncia como un dossier pues según dijo pudo conseguir muchas informaciones confidenciales sobre las verdaderas andanzas de los parientes y quienes son sus testaferros en la zona.
L.J
