El portal argentino PeriodismoyPunto del periodista Luis Gasulla pudo acceder a los registros bancarios que probarían la existencia de dos sociedades de responsabilidad limitada (LLC) con fondos millonarios a nombre del expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira, señala el artículo de investigación “Escándalo en Paraguay: El ex Presidente Mario Abdo tiene 21 millones de dólares ocultos en las islas Seychelles” , publicado el 20 de julio de 2025.
El medio de comunicación refiere que mediante una filtración de fuente confidencial tomó conocimiento que la millonaria suma presuntamente oculta está ubicada en Seychelles, un archipiélago en el océano Índico, frente a África Oriental (cerca de Madagascar), conocido como paraíso fiscal conocido por su opacidad.
La publicación periodística detalla que con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12,316,108.44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.
Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran López Moreira y Abdo Benítez. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391, y fue abierta en setiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado.
De acuerdo al informe confidencial que accedió el medio argentino, en junio del 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8,716,581.02, también a nombres de López Moreira y Abdo Benítez. Señala que entre los meses de noviembre de 2024 y mayo de 2025, la firma Star Capital recibió cuatro transferencias —desde Capital Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd., Sports Marketing Plus Ltd. y Winward Brokerage LLC— por montos que van de USD 850.000 a USD 1,7 millones.
Mientras que Exchange Contracts recibió también cinco transferencias de empresas similares, cuyos montos van desde USD 600.000 hasta USD 950.000. El medio argentino agrega que estos registros, que figuran dentro del informe confidencial, reflejan el “clásico el patrón de blanqueo de dinero”.
La publicación indica que los USD 21 millones depositados en Seychelles exceden con holgura los dividendos oficiales y los ingresos como jefe de Estado. A la vez lanza el siguiente interrogante: ¿qué papel jugó la diplomacia? Ante esta consulta, menciona que el cable de Marc Ostfield (exembajador de Estados Unidos ante Paraguay) omitió deliberadamente las utilidades de las empresas Aldia y Createc, del rubro del asfalto.
A la vez, realiza las consultas de que si el hecho: ¿fue un descuido amistoso o parte de un trato político-empresarial? ¿Se usaron reservas ocultas? El medio indica que la Contraloría General de la República (CGR) del Paraguay detectó que el 90 % de las utilidades de las asfaltadoras se mandó a “reservas”.
Por otra parte, indica que las investigaciones futuras del caso se concentrarían en dos grandes temas: la ingeniería contable local. Las ganancias “reservadas” de Aldia S.A. y Createc S.A., empresas del rubro asfalto vinculadas a Abdo Benítez, permiten suponer que grandes flujos de efectivo permanecieron sin gravamen. El punto decisivo será demostrar si esos fondos terminaron en los USD 21 millones alojados en las LLC de Seychelles, refiere el medio.
ABDO NIEGA TODO
El abogado de Mario Abdo Benítez, César Trapani, desmintió que su defendido tenga una cuenta de 21 millones de dólares en un paraíso fiscal y respondió que la publicación de un medio argentino es una persecución política. “Esto es mentira, esto es falso, esto es una patraña, esto es un invento, esto no es cierto, absolutamente todos los bienes que tiene el presidente Mario Abdo Benítez están consignados en su declaración jurada como indica la Constitución Nacional”, respondió César Trapani, abogado del exmandatario, en un contacto con Ñandutí.
Dijo que desconoce cuál es la motivación que está empujando a esta publicación, pero la minimizó diciendo que cualquier página puede publicar que Abdo estuvo en Marte, pero que eso no significa que sea cierto. “Afirmar una persecución no implica asumir una posición retórica vacía. Que suceda esto hace parte de un capítulo más de intentos inútiles por querer, a través de información falsa, construir un perfil para hacer daño a una persona”, opinó. Trapani indicó que analiza con su equipo jurídico las distintas conductas que podrían haber violado el derecho de difundir una noticia mentirosa, pues, “los discursos que hacen daño no están protegidos por el derecho”.
