La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una querella adhesiva por lavado de dinero contra altos directivos del Banco Atlas, en el marco de la investigación penal que indaga presuntas operaciones irregulares vinculadas a cuentas de la matriz del fútbol sudamericano.
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, formuló la querella contra los imputados Miguel Ángel Zaldívar Silvera, presidente del Banco Atlas; Jorge Enrique Vera Trinidad; Celio Tunholi; Eleno Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán.
Según el escrito presentado ante el Juzgado del magistrado Humberto Otazú, la investigación detectó extracciones de cuentas de la Conmebol en el Banco do Brasil y posteriores depósitos en cuentas asociadas al fallecido expresidente de la institución, Nicolás Leoz Almirón. También se identificaron retiros sin justificación desde cuentas de la propia Conmebol, lo que habría provocado una disminución significativa del patrimonio institucional.
La querella detalla que en enero y mayo de 2013 se registraron depósitos por USD 5.114.300, mencionados en un informe del oficial de cumplimiento del Banco Atlas, que incluso reportó un depósito en efectivo del 13 de abril de 2011 como parte de las operaciones sospechosas. Además, se recuerda que Leoz mantenía en este banco una cuenta corriente en dólares y una caja de ahorro en guaraníes.
El presunto perjuicio patrimonial para la Conmebol ascendería a USD 44.953.601, según el avance de la pesquisa fiscal.
Chicanas retrasan audiencia
El juez Humberto Otazú debe analizar ahora las chicanas presentadas por Zaldívar y los demás imputados, quienes impugnaron la resolución que fijaba para el 20 y 21 de noviembre la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Debido a estas presentaciones, la realización de la audiencia podría quedar suspendida para los procesados mencionados.
