El Departamento de Justicia de Estados Unidos lleva adelante una investigación preliminar sobre operaciones financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia, con el objetivo de determinar cómo se manejaron cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense y si parte de esas transacciones podría configurar delitos bajo la jurisdicción norteamericana.
De acuerdo con una publicación del diario argentino La Nación, las pesquisas se centran en la operatoria de la empresa TourProdEnter LLC, utilizada para gestionar el cobro de contratos comerciales de la AFA en el exterior.
La investigación cuenta con la participación de fiscales federales y agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI), con sedes en Washington D. C. y Miami, quienes analizan si determinadas operaciones podrían constituir delitos como lavado de activos o fraude mediante el uso del sistema bancario estadounidense.
Según el informe periodístico, una de las reuniones de los investigadores se realizó la semana pasada mediante una plataforma de videoconferencia y tuvo una duración aproximada de tres horas. En ese encuentro habría participado el empresario Guillermo Tofoni, quien habría aportado información relacionada con la gestión de la AFA.
Los investigadores también buscan tomar declaración a personas que conozcan detalles sobre la administración encabezada por Tapia y por Pablo Toviggino, así como sobre el funcionamiento de TourProdEnter LLC, empresa vinculada al productor teatral Javier Faroni.
Asimismo, el Departamento de Justicia evalúa convocar como posibles testigos a exfuncionarios del gobierno del presidente Javier Milei, quienes, según el reporte, habrían tenido acceso a información relevante sobre las operaciones de la AFA o ejercieron funciones de control y supervisión durante los últimos años.
La investigación preliminar se inició en 2025 y está a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue y Christopher Ting, con asiento en Washington D. C., y Michael Berger, del Distrito Sur de Florida. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado sobre imputaciones formales ni presentado cargos en el marco de la causa.
